ul. Nowogrodzka 56a, 00-695 Warszawa

Los beneficiarios reales son las personas físicas que controlan directa o indirectamente la empresa (tanto si este control se deriva de la condición de accionista/propietario de la empresa como de acuerdos formales o informales entre accionistas o terceros).

En el caso de un cliente que sea una persona jurídica (por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una sociedad comanditaria, etc.), el beneficiario efectivo es la persona que posee al menos. 25% de los derechos de voto en los órganos de la sociedad, incluso mediante acuerdos con otros titulares de derechos de voto. Esto también se aplica a los poderes indirectos a través del control de entidades jurídicas (por ejemplo, la sociedad matriz) que posean al menos. 25% de los derechos de voto en los órganos de la empresa. Si no hay personas que cumplan los criterios anteriores o no pueden ser identificadas, los beneficiarios efectivos son las personas que ocupan los cargos más altos en la empresa.

La Ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo nos exige, bajo amenaza de fuertes sanciones, que, entre otras cosas, verifiquemos con listas de sanciones que nuestros clientes no están vinculados al blanqueo de capitales ni a la financiación del terrorismo. Procedimientos similares se aplican, entre otros, a todas las instituciones financieras (bancos, compañías de seguros, oficinas de cambio, etc.), oficinas contables, oficinas virtuales, etc.