ul. Nowogrodzka 56a, 00-695 Warszawa

Les bénéficiaires réels sont les personnes physiques qui contrôlent directement ou indirectement la société (que ce contrôle résulte du statut d'actionnaire/propriétaire de la société ou d'accords formels ou informels entre actionnaires ou tiers).

Dans le cas d'un client qui est une personne morale (par exemple une société à responsabilité limitée, une société par actions, une société en commandite, etc. 25 % des droits de vote dans les organes de la société, y compris par le biais d'accords avec d'autres détenteurs de droits de vote. Ceci s'applique également aux pouvoirs indirects par le biais du contrôle de personnes morales (par exemple la société mère) détenant au moins 25 % des droits de vote dans les organes de la société. 25 % des droits de vote dans les organes de la société. S'il n'y a pas de personnes répondant aux critères ci-dessus ou si elles ne peuvent pas être identifiées, les bénéficiaires effectifs sont les personnes occupant les postes les plus élevés dans la société.

La loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme nous oblige, sous peine de lourdes sanctions, à vérifier notamment, à l'aide de listes de sanctions, que nos clients ne sont pas liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Des procédures similaires s'appliquent, entre autres, à toutes les institutions financières (banques, compagnies d'assurance, bureaux de change, etc.), aux bureaux comptables, aux bureaux virtuels, etc.