ul. Wiślana 8, 00-317 Warszawa

Фактичними бенефіціарами є фізичні особи, які прямо чи опосередковано контролюють компанію (незалежно від того, чи є цей контроль результатом статусу акціонера/власника компанії, чи формальних або неформальних домовленостей між акціонерами або третіми особами).

У випадку клієнта, який є юридичною особою (наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, командитне товариство тощо), бенефіціарним власником є особа, яка володіє щонайменше 25% прав голосу в органах компанії, в тому числі на підставі угод з іншими власниками прав голосу. Це також стосується опосередкованих повноважень через контроль над юридичними особами (наприклад, материнською компанією), що володіють мін. 25% голосів в органах компанії. Якщо немає осіб, які відповідають вищезазначеним критеріям, або їх неможливо ідентифікувати, бенефіціарними власниками вважаються особи, які займають найвищі посади в компанії.

W przypadku klienta będącego osobą fizyczną (jednoosobowa działalność gospodarcza) w pole beneficjenta rzeczywistego należy wpisać własne imię i nazwisko.

Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" зобов'язує нас, під загрозою великих штрафів, зокрема, перевіряти за допомогою санкційних списків, чи не пов'язані наші клієнти з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму. Подібні процедури застосовуються, зокрема, до всіх фінансових установ (банків, страхових компаній, обмінних пунктів тощо), бухгалтерій, віртуальних офісів тощо.