ul. Nowogrodzka 56a., 00-695 Warszawa

Die eigentlichen Begünstigten sind die natürlichen Personen, die das Unternehmen direkt oder indirekt kontrollieren (unabhängig davon, ob sich diese Kontrolle aus dem Status eines Aktionärs/Eigentümers des Unternehmens oder aus formellen oder informellen Vereinbarungen zwischen Aktionären oder Dritten ergibt).

Im Falle eines Kunden, der eine juristische Person ist (z. B. eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eine Aktiengesellschaft, eine Kommanditgesellschaft usw.), ist der wirtschaftliche Eigentümer die Person, die mindestens. 25% der Stimmrechte in den Organen der Gesellschaft hält, auch durch Vereinbarungen mit anderen Stimmrechtsinhabern. Dies gilt auch für indirekte Ansprüche durch die Kontrolle von juristischen Personen (z.B. Muttergesellschaft), die mindestens. 25% der Stimmrechte in den Organen der Gesellschaft halten. Wenn es keine Personen gibt, die die oben genannten Kriterien erfüllen, oder diese nicht ermittelt werden können, sind die wirtschaftlich Berechtigten die Personen, die die höchsten Positionen im Unternehmen innehaben.

Das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus verpflichtet uns unter Androhung schwerer Strafen unter anderem, anhand von Sanktionslisten zu überprüfen, dass unsere Kunden nicht mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen. Ähnliche Verfahren gelten unter anderem für alle Finanzinstitute (Banken, Versicherungsgesellschaften, Wechselstuben usw.), Buchhaltungsbüros, virtuelle Büros usw.